1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2005 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2005, konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005, návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2005 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2005
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005
7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2005
8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2005
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2005
10. Zpráva dozorčí rady o uplatňování pravidel správy a řízení společnosti ve společnosti
11. Změny ve složení dozorčí rady
12. Závěr
Registrace akcionářů bude zahájena dne 22. června 2006 od 8.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci – fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob – též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě.
V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jejich jednatelské oprávnění.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 15. června 2006.
Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.
Informace pro akcionáře:
1. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví k 31. prosinci 2005 (v celých tis. Kč):
Aktiva celkem: 26 826 741 Vlastní kapitál a závazky celkem: 26 826 741
Dlouhodobá aktiva: 25 083 805 Vlastní kapitál: 20 317 374
Oběžná aktiva: 1 742 936 Závazky: 6 509 367
Zisk za účetní období: 1 025 956
Výnosy: 164 106
Řádná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2005 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 1, Klimentská 10, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin.
2. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví k 31. prosinci 2005 (v celých tis. Kč):
Aktiva celkem: 76 441 640 Vlastní kapitál a závazky celkem: 76 441 640
Dlouhodobá aktiva: 48 891 311 Vlastní kapitál: 39 695 630
Oběžná aktiva: 27 550 329 Závazky: 36 746 010
Menšinové podíly: 707 587
Zisk za účetní období: 3 407 111
Výnosy: 80 946 337
Konsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2005 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 1, Klimentská 10, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin.
3. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2005:
Společnost byla v roce 2005 řídící osobou holdingu UNIPETROL. Do 23.5.2005 byla součástí podnikatelského seskupení ovládaného Fondem národního majetku ČR („FNM“). V roce 2005 bylo FNM poskytnuto společnosti plnění na základě dříve uzavřených smluv o úhradě nákladů na odstraňování starých ekologických zátěží. Z ostatních propojených osob ovládaných stejnou ovládající osobou (tj. FNM) měla společnost v roce 2005 smluvní vztahy se společností ČESKÝ TELECOM, a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o. o telekomunikačních službách na základě podmínek obvyklých v obchodním styku.
Počínaje dnem 24.5.2005 je společnost součástí podnikatelského seskupení ovládaného společností Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, se sídlem na adrese ul. Chemików 7, 09-411, Płock, Polsko („PKN Orlen“). V roce 2005 společnost uzavřela s PKN Orlen smlouvu o spolupráci a navazující smlouvy o úhradě části nákladů na společné projekty, jejichž účelem je dosažení synergií a zefektivnění některých procesů a dále cestovní náhrady členů orgánů společnosti. Z ostatních propojených osob ovládaných stejnou ovládající osobou měla společnost v roce 2005 smluvní vztahy se společností Centrum Edukacji Sp. z o.o., ORLEN OIL Sp. z o.o. a ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. o přeúčtování výdajů na ubytování a cestovné na základě podmínek obvyklých v obchodním styku.
V roce 2005 z žádných smluv mezi propojenými osobami nevznikla společnosti újma. V roce 2005 nebyly uskutečněny žádné právní úkony v zájmu propojených osob a nebyla přijata ani uskutečněna žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za rok 2005 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti na adrese Praha 1, Klimentská 10, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin.
Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s.
17.5.2006
