Oznámení o doplnění pořadu jednání Řádné valné hromady o nový bod

Představenstvo obchodní společnosti

UNIPETROL, a.s.

se sídlem na adrese Praha 1, Klimentská 10, PSČ: 110 05,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddíle B, číslo vložky 3020

Identifikační číslo: 61672190

(dále jen „ Společnost“),

tímto ve smyslu ustanovení § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku v platném znění ve spojení s článkem 10 odst. 14 písm. b) a článkem 14 odst. 5 stanov Společnosti

na základě žádosti společnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (PKN ORLEN S.A.), se sídlem na adrese ul. Chemików 7, 09-411, Płock, Polsko, zapsané v obchodním rejstříku Národního soudního registru vedeného Obvodním soudem města Varšavy, 14. obchodní oddělení, pod číslem KRS 0000028860, akcionáře Společnosti, jenž má akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota je vyšší než tři (3) procenta základního kapitálu Společnosti,

o z n á m e n í   o  d o p l n ě ní   p o ř a d u   j e d n á n í

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

(dále jen „ valná hromada“),

která se bude konat dne 26. června 2008 od 9.00 hodin,

ve velkém sále paláce Žofín, Praha-Staré Město, Slovanský ostrov 226, PSČ: 110 00,

o bod „Rozhodnutí o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let“ s tím, že pořad jednání valné hromady bude po doplnění tohoto bodu následující:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2007, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2007, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2007 a návrhu představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2007 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2007
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2007
7. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2007
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2007
9. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2007
10. Rozhodnutí o výplatě dividend z nerozděleného zisku minulých let
11. Změna stanov společnosti
12. Změny ve složení dozorčí rady
13. Závěr valné hromady

Představenstvo společnosti

UNIPETROL, a.s.

download