Představenstvo obchodní společnosti
UNIPETROL, a.s.
se sídlem Klimentská 10, 110 05 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka č.3020
identifikační číslo 61 67 21 90
(dále jen "společnost")
s v o l á v á
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 20. června 2003 od 9,00 hodin
na adrese Slovanský ostrov č.226, 110 00 Praha 1 (Palác Žofín)
s tímto pořadem jednání :
- Zahájení
- Schválení jednacího řádu valné hromady
- Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2002
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2002, konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2002, návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2002 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2002
- Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2002
- Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2002
- Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2002
- Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2002
- Závěr
Registrace akcionářů bude zahájena dne 20. června 2003 od 8,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci – fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob – též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce od data konání valné hromady.
Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jeho jednatelské oprávnění.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 13. června 2003.
Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.
Informace pro akcionáře:
1. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2002 (v celých tis. Kč):
Aktiva celkem: 33 822 602 Pasiva celkem: 33 822 602
Stálá aktiva: 31 502 070 Vlastní kapitál: 19 351 943
Oběžná aktiva: 1 827 806 Cizí zdroje: 13 987 883
Ostatní aktiva: 492 726 Ostatní pasiva: 482 776
Hospodářský výsledek za účetní období: 3 896
Tržby: 193 489
Řádná účetní závěrka k 31. prosinci 2002 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9,00 hodin do 12,00 hodin.
2. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2002 (v celých tis. Kč):
Aktiva celkem: 68 456 544 Pasiva celkem: 68 456 544
Stálá aktiva: 50 328 339 Vlastní kapitál: 28 623 643
Oběžná aktiva: 17 038 339 Cizí zdroje: 37 384 871
Ostatní aktiva: 1 089 911 Ostatní pasiva: 1 444 622
Menšinové podíly: 1 003 408
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období: 635 183
Tržby: 60 197 210
Konsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2002 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 hodin do 12.00 hodin.
3. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2002:
Společnost byla v r. 2002 řídící osobou holdingu UNIPETROL a součástí podnikatelského seskupení ovládaného Fondem národního majetku České republiky.
V r. 2002 bylo společnosti ovládající osobou poskytnuto plnění na základě dříve uzavřených smluv o úhradě nákladů na odstraňování starých ekologických zátěží a v souladu s rozhodnutím vlády ČR o privatizaci společnosti KORAMO, a.s.byla uzavřena smlouva o úplatném převodu cenných papírů – akcií společnosti KORAMO, a.s.
Společnost uzavřela v r.2002 smlouvy se společnostmi ovládanými Fondem národního majetku České republiky (ČESKÝ TELECOM, a.s., Eurotel Praha, spol. s r.o., Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.), a to za obvyklých smluvních podmínek.
Z žádných smluvních vztahů nevznikla společnosti újma. Žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob nebyla v r. 2002 přijata ani uskutečněna.
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2002 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9,00 hodin do 12,00 hodin.
Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s.
13.5.2003
