1. Zahájení 2. Schválení jednacího řádu valné hromady 3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2003, konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2003, návrhu představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2003 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2003 6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2003 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2003 8. Schválení konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2003 9. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2003 10. Rozhodnutí o plnění ve prospěch členů orgánů společnosti 11. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti 12. Závěr Registrace akcionářů bude zahájena dne 17. června 2004 od 800 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři a jejich zástupci – fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob – též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce od data konání valné hromady. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě. V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jeho jednatelské oprávnění. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 10. června 2004. Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.
Informace pro akcionáře: 1. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. prosinci 2003 (v celých tis. Kč):Aktiva celkem:33 497 949 Pasiva celkem: 33 497 949 Dlouhodobý majetek:26 606 782 Vlastní kapitál:19 131 719 Oběžná aktiva: 6 393 369 Cizí zdroje: 13 880 989 Časové rozlišení: 497 798 Časové rozlišení: 485 241 Výsledek hospodaření za účetní období: - 220 224 Tržby: 228 805 Řádná účetní závěrka k 31. prosinci 2003 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 900 hodin do 1200 hodin.
2. Hlavní údaje z konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2003 (v celých tis.Kč):Aktiva celkem: 70 902 528 Pasiva celkem: 70 902 528 Dlouhodobý majetek: 48 080 597 Vlastní kapitál: 28 756 134 Oběžná aktiva: 21 949 028 Cizí zdroje: 40 898 078 Časové rozlišení: 872 903 Časové rozlišení: 667 583 Menšinový vlastní kapitál: 580 733 Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období: 87 715 Tržby: 67 940 706 Konsolidovaná účetní závěrka k 31. prosinci 2003 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 9.00 hodin do 12.00 hodin.
3. Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2003:Společnost byla v r. 2003 řídící osobou holdingu UNIPETROL a součástí podnikatelského seskupení ovládaného Fondem národního majetku České republiky. V r. 2003 bylo společnosti ovládající osobou poskytnuto plnění na základě dříve uzavřených smluv o úhradě nákladů na odstraňování starých ekologických zátěží. Společnost uzavřela v předcházejícím období smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb se společnostmi ovládanými Fondem národního majetku České republiky (ČESKÝ TELECOM,a.s.a Eurotel Praha,spol. s r.o),na základě kterých poskytla plnění, a to za obvyklých smluvních podmínek. Z žádných smluvních vztahů mezi propojenými osobami nevznikla společnosti újma. Žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob nebyla v r. 2003 přijata ani uskutečněna. . Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2003 bude po dobu třiceti dnů před datem konání valné hromady k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až čtvrtek) od 900 hodin do 1200 hodin. Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s.
19.5.2004
