Mimořádná valná hromada společnosti
UNIPETROL, a.s.
Oznámení o svolání mimořádné valné hromady
Představenstvo obchodní společnosti
UNIPETROL, a.s.,
se sídlem Klimentská 10, 110 05 Praha 1,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, číslo vložky 3020
Identifikační číslo: 61 67 21 90
(dále jen „společnost“),
s v o l á v á
na žádost akcionáře majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, v souladu s § 181 odst.1 a 2 obchodního zákoníku
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
(dále jen „valná hromada“),
která se bude konat dne 6. září 2005 od 18 00 hodin,
na adrese Slovanský ostrov č. 226, 110 00 Praha 1
s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady
4. Změna stanov společnosti
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
6. Závěr valné hromady
Registrace akcionářů bude zahájena dne 6. září 2005 od 17 00 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionáři a jejich zástupci – fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti; členové statutárních
orgánů akcionářů – právnických osob – též úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíce od data konání valné hromady.Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na valné hromadě.
V případě plné moci udělené právnické osobě předloží zástupce též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jeho jednatelské oprávnění.
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři nebo správci, kteří jsou uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenného papíru vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 30. srpna 2005.
Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.
Informace pro akcionáře k bodu 4 pořadu jednání:
Akcionář navrhuje tyto změny stanov společnosti:
1.Dosavadní znění článku 15 odst.9 stanov se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Kvalifikovaná většina devíti desetin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady
a) o změně stanov, nejde-li o změnu stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
b) o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku a čl.27 odst.7 těchto stanov či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
c) o snížení základního kapitálu,
d) o vydání dluhopisů,
e) o zrušení společnosti s likvidací a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
f) o potvrzení volby členů dozorčí rady dle § 31a odst.6 obchodního zákoníku.“
2. Dosavadní znění článku 15 odst.10 stanov se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Kvalifikovaná většina devíti desetin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí valné hromady
a) o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo upisování nových akcií společnosti na zvýšení základního kapitálu dle § 204a obchodního zákoníku,
b) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
c) o schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, jakož i jejich změn,
d) o fúzi, rozdělení a změně právní formy společnosti,
e) o schválení smlouvy o převodu či nájmu podniku nebo jeho části,
f) o volbě a odvolání členů dozorčí rady.“
3. Dosavadní znění článku 15 odst.11 stanov se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„ Vedle kvalifikované, popř. prosté většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí též kvalifikovaná většina devíti desetin přítomných akcionářů majících dané akcie pro rozhodnutí valné hromady
a) o změně druhu nebo formy akcií,
b) o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
c) o vyřazení z obchodování na oficiálním trhu.“
4. Dosavadní znění článku 17 odst.1 stnov se ruší a nahrazuje novým zněním:
„Představenstvo společnosti má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.“
5. Dosavadní znění článku 21 odst.1 stanov se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Dozorčí rada má šest členů, z toho čtyři členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a dva členy dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti, má-li společnost v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady, více než padesát zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem.“
Návrh změn stanov je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení, a to v pracovní dny od 9 hod do 12 hod.Akcionář má též právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
Představenstvo společnosti
UNIPETROL, a.s.
16.8.2005
